ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que os 2 primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
De pacto utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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As ordens de prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.
O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última here instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Este juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
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Por acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo do sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco no Carf.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais here processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Do tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.